El juez del caso Plus Ultra congela fondos, investiga pagos millonarios, rastrea criptomonedas y estrecha el cerco sobre sociedades vinculadas al entorno familiar de José Luis Rodríguez Zapatero

La investigación judicial sobre el denominado caso Plus Ultra ha dado un salto gigantesco en apenas 24 horas. La Audiencia Nacional no solo ha ordenado el bloqueo parcial de las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sino que también ha extendido las medidas cautelares a sociedades relacionadas con sus hijas y a empresas consideradas clave dentro de la supuesta trama económica investigada.

El juez José Luis Calama, instructor del caso en la Audiencia Nacional, considera que existen indicios suficientes para investigar una presunta estructura de tráfico de influencias, blanqueo y utilización de sociedades instrumentales vinculada al rescate público de Plus Ultra durante la pandemia.

La noticia ha provocado un terremoto político y judicial de enormes dimensiones.

El bloqueo de cuentas: casi medio millón congelado

La medida más impactante conocida este jueves es la orden de bloqueo de hasta 490.780 euros en cuentas vinculadas a Zapatero. Según el auto judicial, el dinero estaría relacionado con ingresos recibidos desde la consultora Análisis Relevante, considerada por la UDEF una de las piezas centrales de la supuesta operativa financiera.

El magistrado aclara que no se trata de una inmovilización “absoluta” de todas las cuentas, sino de un bloqueo proporcional equivalente a las cantidades bajo sospecha. Pero el movimiento judicial tiene una enorme carga simbólica: es la primera vez que un expresidente del Gobierno español ve congelados fondos personales dentro de una investigación de esta magnitud.

Las pesquisas sostienen que entre 2020 y 2025 el entorno de Zapatero habría recibido cerca de 1,95 millones de euros, parte de ellos a través de sociedades vinculadas a terceros y empresas próximas a su círculo.

El foco sobre las hijas de Zapatero

La investigación ha salpicado de lleno a las hijas del expresidente, Alba y Laura Zapatero. La empresa What The Fav S.L., relacionada con ellas, aparece ya de manera reiterada en la documentación judicial.

Según distintas informaciones conocidas este jueves, la Audiencia Nacional ha acordado también el bloqueo parcial de cuentas relacionadas con esa sociedad.

La UDEF sospecha que la empresa pudo actuar como vehículo receptor de pagos cuya justificación real está siendo cuestionada por los investigadores. Los informes policiales ponen el foco en más de medio millón de euros en movimientos económicos que ahora están bajo análisis.

De momento, las hijas de Zapatero no están formalmente imputadas, pero el horizonte judicial se complica. Las investigaciones apuntan a la posibilidad de que puedan terminar consideradas “partícipes a título lucrativo” si se concluye que recibieron fondos procedentes de actividades ilícitas.

Los pagos que han encendido todas las alarmas

Uno de los elementos más delicados del sumario son los movimientos detectados entre Plus Ultra y varias sociedades consideradas instrumentales.

La resolución judicial conocida esta semana sitúa a Summer Wind SL como una empresa utilizada presuntamente para canalizar pagos desde Plus Ultra hacia sociedades vinculadas al entorno de Julio Martínez Martínez, alias “Julito”, señalado por el juez como uno de los principales colaboradores del expresidente.

Según el auto, Plus Ultra transfirió cerca de 4 millones de euros a Summer Wind en 2023. Posteriormente, esa sociedad realizó pagos a Afitta SL, empresa vinculada a “Julito”, por más de 213.000 euros.

La UDEF encontró conversaciones, contratos y justificantes bancarios que, según el juez, demostrarían la existencia de facturas modificadas posteriormente para justificar movimientos económicos.

Hay mensajes especialmente comprometidos. En uno de ellos, un implicado pregunta: “¿Cómo les fue con el tocayo?”, en referencia presuntamente a Julio Martínez Martínez.

El instructor sostiene que varias de las sociedades implicadas actuaban únicamente como “titulares formales” para dar cobertura documental a pagos y facilitar el movimiento de fondos.

La caja fuerte y las criptomonedas

Las últimas horas también han dejado escenas muy llamativas.

Según ha publicado El Confidencial, agentes de la UDEF localizaron una caja fuerte oculta en el despacho profesional vinculado al expresidente durante uno de los registros recientes.

Además, el juez ha autorizado el rastreo y aseguramiento de criptomonedas supuestamente relacionadas con la investigación. El auto permite incluso transferir activos digitales a billeteras controladas por la Policía para evitar movimientos de fondos.

La dimensión tecnológica y financiera de la investigación empieza ya a recordar a grandes causas internacionales de blanqueo.

Venezuela, Dubái y una trama internacional

La causa ha adquirido además una dimensión internacional enorme.

Las investigaciones judiciales mencionan operaciones relacionadas con Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y estructuras financieras en Dubái. Una de las líneas de investigación apunta incluso a supuestos planes para canalizar millones de euros mediante sociedades offshore y estructuras opacas.

El juez sostiene que la supuesta trama utilizó contactos políticos, sociedades pantalla y movimientos internacionales de fondos para ocultar el origen y destino del dinero.

El Gobierno cierra filas con Zapatero

Mientras la investigación avanza, el PSOE y el Gobierno han decidido cerrar filas públicamente con el expresidente.

Desde Moncloa se insiste en que no existen “pruebas documentales concluyentes” y se defiende la legalidad del rescate de Plus Ultra, concedido durante la pandemia con fondos públicos por valor de 53 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, afirmó este jueves que Zapatero sigue siendo “un referente” para el partido y expresó su “plena confianza” en él.

Por su parte, el expresidente difundió un vídeo en el que negó tajantemente todas las acusaciones y aseguró que jamás ha tenido sociedades mercantiles ni ha participado en operaciones ilegales.

La gran pregunta: qué puede pasar ahora

Zapatero deberá declarar como investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

Pero la sensación en ámbitos judiciales y políticos es que la causa está entrando ahora en su fase más delicada. Los registros, el bloqueo de cuentas, el análisis de sociedades, el rastreo de criptomonedas y la investigación patrimonial del entorno familiar indican que la Audiencia Nacional cree estar ante algo mucho más grande que una simple irregularidad administrativa en el rescate de una aerolínea.

Y mientras el caso sigue creciendo, una frase del auto judicial resume la gravedad del momento: el juez habla ya de una “estructura estable y jerarquizada” dedicada presuntamente a obtener beneficios económicos mediante influencia política.