En un análisis parcial de los datos financieros y fiscales del grupo criminal se ha podido determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros La organización utilizaba las identidades de trabajadores chinos de forma fraudulenta para llevar a cabo ...
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