El presunto responsable de la trama se servía de diferentes mercantiles y testaferros para coordinar los negocios y las transferencias de dinero, procedente supuestamente de beneficios no declarados por empresarios asiáticos En la operación han sido detenidas 23 personas y se ha intervenido abundante documentación contable, 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyería y 7 vehículos de ...
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