La Policía Nacional ha detenido a 11 personas en una operación desplegada en varias provincias. La red captó a 273 víctimas y blanqueó dinero con criptomonedas, artículos de lujo y “mulas bancarias”.
La Policía Nacional ha asestado un golpe contundente a una organización criminal que, mediante estafas telefónicas en las que se hacían pasar por empleados de banca, logró defraudar cerca de un millón de euros a 273 víctimas en toda España. La operación, cuyos resultados se conocieron ayer, ha culminado con 11 detenidos, 11 registros en domicilios y la incautación de casi 30.000 euros en efectivo, criptoactivos, relojes, joyas y tecnología de alta gama.
Un fraude planificado al milímetro
La investigación comenzó a principios de año tras detectarse una serie de estafas con un patrón común: los delincuentes contactaban a clientes bancarios, generaban confianza y les alertaban de supuestos movimientos fraudulentos en sus cuentas. Con esa excusa, les pedían claves de seguridad para “bloquear” operaciones, pero en realidad autorizaban transferencias a cuentas controladas por la banda.
Los estafadores utilizaban más de 55 líneas telefónicas distintas, se registraban en hoteles con documentación robada y operaban desde redes wifi no vinculadas a sus identidades, complicando su rastreo.
Dos fases y una red jerárquica
La operación se desarrolló en dos fases coordinadas:
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Primera fase:
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Detención de tres cabecillas en San Fernando, Jerez, Chiclana (Cádiz) y Sabadell (Barcelona).
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Cinco registros domiciliarios en los que se descubrieron nuevos datos que elevaron el número de víctimas de 111 a 273.
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Se incautaron 27.660 euros en metálico, criptomonedas valoradas en 7.500 euros, joyas, artículos de lujo y tecnología adquirida con dinero fraudulento.
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Segunda fase:
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Arresto de otros ocho integrantes, conocidos como “captadores” o “mulas”.
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Estos cómplices reclutaban personas vulnerables para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas o retirar dinero ilícito.
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Se realizaron seis registros en Alicante (Elche, Catral, Guardamar del Segura) y Lleida, donde se hallaron armas, munición, 15.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.
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El cuarto dirigente de la red sigue en búsqueda y captura.
Cifras del golpe policial
Dato Resultado
| Personas detenidas | 11 |
| Provincias implicadas | Cádiz, Barcelona, Alicante, Lleida |
| Víctimas identificadas | 273 |
| Dinero incautado | +42.000 € en metálico y criptoactivos |
| Tecnología y artículos de lujo | Relojes, joyas, ordenadores, consolas |
| Armas | Escopetas y munición intervenidas |
Cómo operaban
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Llamadas falsas: se hacían pasar por personal bancario especializado en seguridad.
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Presión psicológica: convencían a las víctimas de que actuaban para proteger sus cuentas.
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Red de “mulas”: las transferencias terminaban en cuentas de intermediarios reclutados por la organización.
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Blanqueo: el dinero se movía a través de plataformas de criptomonedas y compras de lujo.
Impacto y advertencia
La Policía Nacional advierte que este tipo de estafas están en auge y que las redes criminales perfeccionan sus métodos para generar confianza en las víctimas. Las autoridades recomiendan no facilitar claves por teléfono y verificar cualquier aviso directamente con la entidad bancaria.
